Investigan conexiones de Transatlántica con Nimbus Group, «la cueva del croata»: los iban a allanar pero no llegó la orden
En los documentos que se extrajeron durante el allanamiento de Nimbus, figuraban operaciones de retiro de dinero de Transatlántica. Eso puso en el radar de los investigadores al holding rosarino que, desde este lunes por la noche, era vigilado por personal de Aduana. Esta mañana se sumaron efectivos de Gendarmería y de Afip, que tenían la orden de buscar documentación que pruebe la presunta conexión. Sin embargo, el operativo no llegó a concretarse.
En el marco de las investigaciones por las corridas financieras. lavado de activos y fuga de divisas, que la semana pasada acabó con la caída de Nimbus Group, una «cueva» financiera manejada por Ivo Rojnic y sindicada como una de las principales abastecedoras de dólar billete (blue) a la «city»porteña, este martes estaba previsto un operativo en las oficinas de Rosario y de Buenos Aires de Transatlántica, al que se le atribuyen vinculaciones y operaciones con el grupo del «croata». Sin embargo, tras una larga espera de las fuerzas que estaban apostadas en la puerta de las oficinas, el procedimiento nunca se concretó.
La vigilancia a las oficinas ubicadas en Mitre y Rioja comenzó este lunes por la noche, cuando se vieron agentes de la Aduana apostados a su alrededor, a quienes se les sumaron efectivos de Gendarmería Nacional y personal de la Afip en la mañana de este martes. La información dio cuenta de que se esperaba secuestrar documentación para probar el nexo con las maniobras especulativas, sin embargo, el operativo no se concretó porque la orden nunca llegó.
De acuerdo a lo trascendido en la última semana, en los operativos realizados en la oficina de Nimbus, en Buenos Aires, se encontró información sobre retiros de dinero de Transatlántica, lo que puso a los llamados «sabuesos» a investigar al holding rosarino.
De acuerdo a la información recogida, este lunes por la noche, desde la empresa se comunicaron con sus empleados y dieron aviso para que no concurran a trabajar este martes. Además, las oficinas permanecieron cerradas.
También en Santa Fe
Mientras en Rosario comenzaba a organizarse el fallido operativo, también en la capital provincial hubo movimientos.
Con apoyo de la Gendarmería Nacional, los inspectores se apostaron en la céntrica esquina de San Martín y Tucumán, donde se ubican las sucursales de los bancos Nación y Santander, y la firma de cambio de divisas Tourfé.
Se trata de la zona donde se instalan a diario los «arbolitos» que cambian dinero en la calle, y que este lunes no se dejaron ver, a raíz del operativo de control que constó de ocho inspectores.