Estafa en San Pedro: la empresa se va de Argentina y pide dinero a los inversores
En las últimas horas trascendió un mail que la empresa le envió a los damnificados en el que les piden 88 dólares para habilitar el retiro del dinero invertido, ya que se retirarán del mercado argentino tras el escándalo.
La presunta estafa piramidal de RainbowEX en San Pedro sigue generando preocupación en los ahorristas, al saber que en pocas horas se recaudaron más de 150 mil dólares en concepto del retiro de los fondos invertidos por los damnificados. La empresa le envió a cada uno a través de un mensaje por Telegram que les solicita 88 dólares (cerca de $105.000) para retirar el dinero invertido, ya que se retirarán del mercado tras el escándalo.
En el mensaje que recibieron los inversores, mientras transcurre la investigación de la justicia por una eventual estafa piramidal dice: «Queridos usuarios argentinos. Debido al acuerdo alcanzado entre Rainbow Exchange y los reguladores locales, nos retiraremos oficialmente del mercado argentino y actualizaremos integralmente la plataforma. Para asegurar un progreso fluido de este ajuste, todas las cuentas argentinas y relacionadas se restablecerán a un estado inactivo».
Ante este escenario, desde la empresa manifiestan que «la activación de cuenta se completará automáticamente mediante una recarga única de 88 USDT”, sumado a que se advierte que quienes no cierren sus cuentas «en tiempo y forma» quedarán expuestos a que sus fondos sean confiscados y puedan llegar ser acusados de lavado de dinero.
En pocas horas, ante el riesgo mencionado en el comunicado, muchas víctimas decidieron concretar el pago y así evitar la presunta divulgación de información personal. Se estiman que ya son más de 1.700 las personas las que ya pagaron lo solicitado, lo que genera una recaudación estimativa de 150 mil dólares, según el programador e investigador de estafas virtuales, Maximiliano Firtman.
Asimismo, este fin de semana fueron detenidos Luis P. y Martín L. por sus vinculaciones a la financiera Over Cash y a la plataforma de criptomonedas RainbowEX.
Además, y tras las averiguaciones del caso, debido que los damnificados advirtiera que no se les permitía retirar el dinero. Tras la investigación que se hizo casi una semana, la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmó que RainbowEx no estaba autorizada para operar en el país.