Amplían denuncias contra Macri en causa Panamá Papers

En la fiscalía de Federico Delgado se sigue sumando documentación por la investigación a Mauricio Macri por el resonado escándalo de los Panamá Papers. Según la presentación, Macri está imputado en rigor de maniobras de lavado de dinero, y ahora el diputado le acercó al fiscal documentos de la inscripción de una de las firmas, «Fleg Trading» que se originó en Bahamas, y que aseguró está anotada en un registro de Brasil y está «activa».

La Justicia avanza en la investigación por los movimientos de Santiago Lussich Torrendell, el contador uruguayo contratado por los Macri para el armado de una de sus sociedades offshore, Fleg Trading Ltd y ayer solicitó nuevas medidas de prueba.

Para el diputado nacional por Neuquén Norman Darío Martínez, las empresas of short,  son objeto de la causa por supuesta omisión maliciosa de declaración jurada. Denunció además que se borraron pruebas.

Según consigna el escrito esa sociedad está inscripta en el «Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica de la República Federativa del Brasil (equivalente a nuestra IGJ el 12 de diciembre de 2002 con domicilio en Nassau, Bahamas y que al momento de la consulta 13 de abril de 2016, resulta activa».

Macri había manifestado que esa firma no llegó a operar, que era un instrumento para invertir en Brasil y armar Pago Fácil, en ese país, y que nunca funcionó. El denunciante en cambio se refirió al negocio del «pague fácil», que «se realizó prósperamente durante seis años».

El diputado explicó que el 11 de abril pasado los datos del Directorio de Flex Trading «fueron eliminadas del registro de Open Corporates , lo que induce a pensar que existe una acción deliberada para borrar pruebas de los hechos».

También aportó documentación de Kagemusha, la otra firma bajo la lupa, un facsímil de la escritura publica en la que se protocoliza el pacto social cuyos integrantes originales son del Estudio Benedetti en la ciudad de Panama. «Este documento es demostrativo del modus operandi en la constitucion transferencia y liviandad de controles en ese tipo de sociedades creadas en las guaridas fiscales, en este caso Panamá», dice el escrito.

Días atrás el juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá, para que informen «a la brevedad» si el presidente figura o figuró como accionista de dos firmas, Fleg Trading LTD y Kagemusha SA, para que se informe «si Mauricio Macri figura o figuró como accionista» de ellas,

En su presentación el diputado Martínez vinculó a Macri con Kagemusha al 12 de abril de 2016 y advirtió que esa sociedad no figura en ninguna declaración jurada de Macri desde 2006.

Martínez pidió investigar además una diferencia en el precio de venta de acciones que habría hecho Macri de la empresa energética Yacylec S.A y requirió que se investigue si el presidente se vendió a sí mismo acciones, indicaron fuentes judiciales. Denunció en la presentación una «venta simulada».

También pidió algunas medidas como la citación del abogado amigo de Macri Pablo Clusellas «para que informe si entre las actividades que realizó como «intermediario» ante la sede central del estudio Mosack Fonseca, realizó gestiones que incluyeran al Sr Presidente Mauricio Macri y /o a su grupo familiar y /o empresas que pertenecieron al grupo Macri».