Allanan oficinas del City Center por una investigación vinculada a lavado de dinero

Este miércoles al mediodía, la Administración Federal de Impuestos Públicos, en conjunto con la Delegación Rosario de la Policía Federal, realizaron un allanamiento en las oficinas administrativas del casino City Center de Rosario. Las primeras informaciones dieron cuenta de que buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.

Los procedimientos, ordenados por el juez federal Marcelo Bailaque a pedido de un juzgado de Buenos Aires, se realizaron con bastante discreción en momentos en que todas las miradas de las ciudad están puestas en el casino con el motivo de la boda del futbolista Lionel Messi. Según trascendió, se busca documentación por posibles maniobras de lavado de activos que ascenderían a 75 millones de dólares.

En concreto, informaron desde la Afip, rastreaban información, documentos y videos de al menos 8 jugadores «sospechosos». «Uno ganó más de 20 veces y otros son «indigentes» que viven en localidades alejadas de Rosario», manifestó Carlos Vaudagna, director de la delegación rosarina de la Afip.

El funcionario informó a la prensa que el procedimiento «no tiene ninguna vinculación con el casamiento de Messi». «Estamos buscando documentación que está vinculada con dineros que retiraron supuestos apostadores en el año 2015», indicó.

«Específicamente estamos investigando individuos que sindican como ganadores en el casino que retiraron cifras superiores a cien mil pesos en determinados y reiterados días del año 2015 y que en sus declaraciones juradas no tienen manifestaciones de riqueza ni tampoco indican haber obtenido estos beneficios, con lo cual abre una sospecha de lavado de activos que se está tratando de comprobar», explico el funcionario.

Vaudagna señaló que la documentación que se busca es alguna constancia de los retiros de dinero y por qué motivos fueron hechos, y especificó que siete de ellos viven a largas distancias de la ciudad.

 «Lo que queremos saber es si percibieron ese premio, porque en muchos casos se trata de indigentes y en otros no tienen manifestaciones de riqueza en sus declaraciones juradas presentadas a Afip ni beneficios del juego», agregó el funcionario.