Una nueva detenida en el caso del millonario fraude con facturas truchas
La mujer tenía un pedido de detención que había sido librado por el juez Vera Barros. Se presentó espontáneamente y se dispuso que quedara alojada en sede de Gendarmería Nacional. Esta tarde fue sometida a indagatoria junto a otra apresada ayer en una serie de allanamientos.
Este viernes una mujer quedó detenida en el marco de la investigación que se sigue por la millonaria defraudación cometida con facturas apócrifas luego de presentarse espontáneamente ante la Justicia.
La investigación se tramita en el Juzgado Federal Nº3 de Rosario a cargo del juez Carlos Vera Barros. Días atrás el magistrado había librado una orden de detención para Nahir G. que, finalmente, se presentó por su cuenta. Al hacerlo, la mujer quedó detenida y prestó declaración indagatoria junto a María Guillermina S., quien había sido capturada ayer durante unos allanamientos realizados por la Gendarmería Nacional.
Las fuentes judiciales informaron que se les imputó a ambas los mismos cargos que a los demás, es decir, están acusadas de conformar un asociación ilícita tributaria y de “conformar un grupo destinado a la creación de empresas y a la comercialización de facturas electrónicas y manuales”.
Desde el juzgado informaron que se dispuso que las mujeres quedaran detenidas en las dependencias de la Gendarmería Nacional y los hombres fueran trasladados a la unidad penal de la localidad de Piñero.
La investigación, que hace meses se desarrolla desde el Juzgado Federal N° 3 de Rosario, desbarató la organización que se dedicaba a la falsificación de comprobantes de compras y gastos, los que fueron adquiridos por más de 6.500 empresas y comercios de nuestro país. Se estima que la organización defraudó al Estado Nacional por más de 6.500 millones de pesos en impuestos.
Los acusados se dedicaban a “armar” empresas, las que luego de inscribir en Afip, eran utilizadas sólo para emitir “facturas truchas”. Las empresas falsas tienen como socios y directores a personas insolventes que identificaron en algunos casos a los organizadores de la maniobra.
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