Juego clandestino: para Fiscalía, Traferri aseguraba la continuidad de la organización y cobertura judicial
Ampliaron la imputación al empresario Peiti en la causa Juego Clandestino, por el delito de asociación ilícita en grado consumado en carácter de organizador.
Los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos imputaron a Leonardo Peiti junto a al menos Armando Traferri, Patricio Serjal, Nelson Ugolini, Lorena C., Esteban L, Maximiliano D., Walter B., y Jorge M. haber conformado una asociación ilícita integrada además por David P. (fallecido) y Alejandro T. (condenado) y otras personas no identificadas a la fecha.
El objeto de la asociación ilícita fue usufructuar el dinero proveniente de la recaudación generada por una red de casas de juegos de azar ilegal y/o apuestas efectuadas por medios electrónicoos, todos son contar con la autorización de la autoridad jurisdiccional competente.
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Para ello los integrantes de la asociación ilícita con sus diversos aportes y roles, organizaron, explotaron y administraron juegos de azar ilegal, ofrecieron y aceptaron dádivas a funcionarios públicos que omitieron hacer actos propios de sus funciones; omitieron perseguir penalmente los delitos estando obligados a hacerlo y brindaron información reservada a personas con el objetivo de hacer fracasar cursos investigativos.
Dicha asociación tuvo tres organizadores: Patricio Serjal, Leonardo Peiti y Armando Traferri, el resto de las personas participan en calidad de integrantes y conforme al rol de cada uno de ellos.
Según la Fiscalía, Armando Traferri aseguraba la continuación de la organización, la cobertura judicial para su funcionamiento y otros favores ilícitos. Patricio Serjal fue el oganizador de la cobertura judicial quien abusando de su cargo daba directivas a Gustavo Ponce Asahad sobre las medidas tendientes a asegurar la impunidad de Peiti en causas vinculadas a juego ilegal.
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Peiti tenía por misión la organización de recursos económicos materiales y humanos para montar una empresa ilícita destinada a la organización de juego clandestino en diferentes modalidades. Era el encargado de seleccionar al personal a su cargo, ordenar las tareas de organización del negocio, prveer el software con el que debían funcionar los dispositivos electrónicos existentes en las saladas de juego clandestinas (casinos), recolectar el dinero producido de esas actividades, inveertirlos y ocultarlos de los alcances de los registros financieros y tributarios legales y acordar con las autoridades políticas y judiciales la protección del negocio ilegal.
Se valió para ello la participación de Armando Traferri quién aprovechando las influencias que tiene en el Senado de la Provincia de Santa Fe, se encargo de vincularlo con el ex Fiscal Patricio Serjal y y el ex fiscal Gustavo Ponce Asahad para lograr construír una red de cobertura judicial a la asociación ilícita de juego ilegal.
El 31 de julio de este año Leonardo P. fue imputado por los delitos de Asociación ilícita en grado consumado, Extorsión en grado de tentativa en calidad de autor.