Seguirá detenido un “financista” de Puerto Norte ligado a maniobras espurias
M. A. F había sido detenido (y seguirá con prisión preventiva al menos por 30 días) el martes en una oficina ubicada en el 5º piso de Junín 191. Esos allanamientos se habían derivado de la causa que investiga el crimen de Marcelo “Coto” Medrano, vinculado a disputas “narco”.
Este miércoles fue imputado M. A. F. por el delito de lavado simple de activos (en calidad de coautor) tras una audiencia en el Centro de Justicia Penal, luego de una serie de allanamientos en el marco de la investigación derivada del crimen de Marcelo “Coto” Medrano -ex “barrabrava” de Newell’s y con una incontable lista de antecedentes penales ligados, mayormente, a la venta de estupefacientes- en septiembre de 2020.
M. A. F había sido detenido (y seguirá con prisión preventiva al menos por 30 días) el martes en una oficina ubicada en el 5º piso de Junín 191, en Puerto Norte. Allí funciona Alto Buró, una especie de “financiera”, donde se sospecha que habría comprado dólares, alrededor de 10.000, Daniel Godoy, imputado por haber instigado el crimen de Medrano.
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Los últimos movimientos del ex paravalanchas leproso, condujeron a la financiera Cofyrco, donde la mañana previa a su crimen, había comprado 17.600 dólares. Días atrás fueron allanadas las oficinas de esa firma, la cual también funciona en Puerto Norte, en la torre Forum.
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Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra, de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos, le atribuyeron al imputado este miércoles haber puesto en circulación, en el sistema financiero informal, dinero en efectivo proveniente de las actividades ilícitas de Godoy.
Secuencias
Según detallaron desde Fiscalía, dicha maniobra se desarrolló en fecha 18 de enero de 2021 a las 21:45 aproximadamente, cuando le entrega 5.800 dólares a Godoy a cambio de 933.800 pesos en su oficina de calle Junín al 100 (Rosario).
Posteriormente, entre el 18 y 19 de enero de 2021 el imputado le entregó 4.441 dólares a Godoy, no contando con autorización por parte del Banco Central de la República Argentina para intermediar en el mercado financiero ni para realizar operaciones de compraventa de divisas extranjeras; y realizó estas operaciones a sabiendas que el dinero que le entregaba Godoy provenía o podía provenir de actividades ilícitas.
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Para realizar esas operaciones, M.A.F. le recomendó a Godoy que le entregue dinero de alta denominación. Estas operaciones de compra venta de dólares permitieron incorporar al mercado financiero el dinero obtenido de manera ilícita por Godoy, haciendo M.A.F ingresar a su giro comercial y dando así apariencia de licitud al mismo.
Godoy es jefe de una organización delictiva que, desde el año 2018, sostiene una disputa territorial con Marcelo Medrano (ya fallecido) en zona norte de Rosario, Granadero Baigorria y Capitán Bermúdez.
Ambas facciones pretenden controlar los mencionados territorios y desarrollar diversas actividades delictivas como usurpaciones, robos, amenazas, explotación de puertos secos y otros delitos, de competencia federal, como el tráfico de estupefacientes. Estas actividades generan un flujo de dinero que D.G colocó en el mercado financiero informal a través de la maniobra descrita anteriormente.