Supervisaron a dieciséis financieras de Rosario en operativo de prevención por lavado de activos

La Superintendencia de Seguros de la Nación y la Comisión Nacional de Valores participaron de un operativo de supervisión sobre lavado de activos y financiamiento terrorista en Rosario, señalaron desde el Gobierno.

Los dos organismos del estado participaron del operativo coordinado por la Unidad de Información Financiera (UIF), entre el lunes 28 de marzo y el viernes 1 de abril, en Rosario, con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) en el rol de organismos colaboradores.

Del procedimiento se realizaron 16 inspecciones in situ a diversos Sujetos Obligados, para evaluar el cumplimiento de las responsabilidades dispuestas por la Ley N° 25.246 y las Resoluciones UIF aplicables a cada sector, según informaron.

Las supervisiones fueron efectuadas en base a los lineamientos marco para la implementación del sistema de supervisión en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y con un enfoque basado en riesgo de acuerdo con los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló la CNV.

En tal sentido, la CNV ratificó su compromiso de impulsar acciones coordinadas de supervisión en el mercado de capitales con los principales organismos del sistema de Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, sostuvo el organismo autárquico.

De esta manera, se retomaron operativos exhaustivos de supervisión con una perspectiva federal en territorios estratégicos y en coordinación entre los principales organismos del sistema de prevención, indicó la Superintendencia de Seguros de la Nación.