Afip y nuevas fiscalizaciones: operaciones con dólar MEP y contado con liqui
La Administración Federal de Ingresos Públicos inició una investigación a los mayores operadores de bolsa del país para detectar maniobras de evasión o lavado de activos.
Nuevas fiscalizaciones. La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) inició una investigación a los mayores operadores de bolsa del país para detectar maniobras de evasión o lavado de activos.
El objetivo es fortalecer los mecanismos de control y monitoreo sobre las transacciones financieras sobre el mercado de capitales: dólar MEP, transferencias al exterior, contado con liquidación (CCL), operaciones de pase y egresos e ingresos en cuenta comitente.
Te puede interesar: Córdoba: la AFIP descubrió dos granjas de minado cripto operadas por monotributistas
En total se iniciaron 25 fiscalizaciones integrales entre los principales contribuyentes inscriptos con actividad de servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros de cada jurisdicción regional, teniendo en cuenta movimientos bancarios y el volumen de la operatoria en el mercado de capitales.
Carlos Castagneto, titular del organismo, sostuvo: “Este tipo de controles ayudan no solo a advertir los desvíos y las maniobras que podrían llegar a realizarse en operaciones de cambio irregulares, sino que también sirven para poder identificar el origen de fondos de aquellos que operan en el mercado secundario y pueden estar lavando dinero en operaciones de bolsa con origen en evasión fiscal”.
Participaron de las acciones las Direcciones Regionales de la Subdirección General de Operaciones Impositivas Metropolitana y de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva.