DOMINGO, 10 DE NOV

Noticias

post
Por $14 millones

Piden seis años de prisión para Lázaro Báez y cuatro para Fariña por lavado de dinero

El caso es por una supuesta operación de lavado de dinero a partir de la compra venta del «Entrevero», un campo en la República de Uruguay por la cual intervino Fariña por supuesto mandato de Báez.

post
¿responsable de la corrida?

Fariña quedó detenido tras ser imputado por lavado de dinero y violación al régimen cambiario

El financista se encontraba en una cueva financiera dedicada a la venta ilegal de dólares cuando fue detenido y, en declaración ante el juez que investiga el caso, aseguró que había ido al lugar a visitar amigos. 

post
causa cuevas financieras

Fariña y otros detenidos fueron indagados por la Justicia Penal Económica

La imputación a Fariña es por lavado de activos y hasta su indagatoria permanecía incomunicado, agregaron.

post
corridas con el dólar "blue"

Cueva financiera de Belgrano: indagan a Leonardo Fariña y otros cuatro detenidos

Los imputados están acusados por supuesta violación a la Ley de Régimen Penal Cambiario con operaciones de dólar «blue». Los implicados son tres hombres y dos mujeres.

post
Corridas con intención política

El arrepentido Fariña detenido en cueva financiera, en investigación de maniobras con dólares

Fariña fue hallado en la cueva financiera este miércoles. En 2021, el hombre había sido condenado a cinco años de prisión por lavado de dinero, pero como había sido un “testigo arrepentido” en la causa pudo cumplir su condena de forma domiciliaria. Al momento de ser detenido llevaba puesta la tobillera electrónica. 

Otros Temas