Juan Francisco Lafontana es el ahora responsable de la delegación local de la UIF, fue el representante legal del ex diputado Darío Scattaglini, hombre cercano al senador Armando Traferri.
En las últimas horas, la UIF se presentó como querellante y requirió que el principal operador de la city porteña y líder de Nimbus Group sea detenido en el marco de la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas.
Está integrado por la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Organizada por la Federación de Mutuales de Rosario, inició la capacitación que agrupa a más de 60 mutuales de toda la provincia con el foco puesto en la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
La reunión convocó esta tarde a los integrantes de las Comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda con funcionarios del Ministerio de Economía, de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
