Panamá Papers: Macri y Daniel Muñoz entre los implicados
El presidente argentino, el ex secretario de Néstor Kirchner y hasta Lionel Messi son algunas de las cientos de personas comprometidas por la filtración de 11 millones de documentos que vinculan a figuras públicas con paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij, por sus siglas en inglés) publicó lo que es hasta el día de la fecha la mayor filtración de documentos sobre empresas offshore (o paraísos fiscales) de la historia, en los cuales se ven involucrados cientos de figuras públicas tales como líderes mundiales, políticos y deportistas.
Son once millones de documentos, con un peso de unos 2,6 terabytes, que abarcan un período de 38 años entre 1977
y 2015 y fueron recogidos y revisados por 376 periodistas de 76 países. Entre ellos se encontraron, por ejemplo, líderes mundiales de la talla de Vladimir Putin o personalidades como el director de cine Pedro Almodóvar, pero también unos 570 argentinos entre los que están el mismísimo presidente Mauricio Macri; el ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz; los futbolistas Lionel Messi, Gabriel Heinze y Leonardo Ulloa; y el intendente de Lanús, Néstor Grindetti.
Esta es la mayor filtración de archivos de la historia, siendo 46 veces superior incluso a la de WikiLeaks. Los datos surgen del despacho de abogados de Mossack Fonseca, firma panameña que se encarga de crear y administrar empresas offshore en paraísos fiscales.
Fueron 21 los paraísos descubiertos, entre ellos en Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Seychelles, Samoa, Bahamas, Anguila, Nevada, Hong Kong, Reino Unido, Belice, Costa Rica, Wyoming, Malta, Nueva Zelandia, Chipre, Niue, Uruguay, Ras Al Khaimah, Singapore, Isla de Man y Jersey.
En lo que a Argentina respecta, se muestran operaciones en las que se transfieren millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero, según informa La Nación, uno de los medios que participó en la investigación.
Mauricio Macri estaría comprometido junto con su padre y su hermano, por la filtración de estos archivos, ya que figuran como directivos de la «Fleg Trading Limited», una sociedad en las Bahamas registrada en 1998 y que funcionó hasta 2009.
«La actuación de Mauricio Macri fue circunstancial y solo cubrió formalmente el cargo en el directorio», se defendieron voceros del presidente. «Dicha sociedad, tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en Brasil. Estuvo vinculada al grupo empresario familiar. De allí que el Sr. Mauricio Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria», agregaron.
En cuanto al intendente de Lanús, ex ministro de Hacienda de Macri en Capital Federal, figuraal mando de una sociedad registrada en Panamá y una cuenta bancaria en Suiza, operando offshore entre julio de 2010 y julio de 2013.
Lionel Messi, al igual que Gabriel Heinze, Leonardo Ulloa, directivos de la Fifa y otros ex futbolistas como Michel Platini e Iván Zamorano también están inmersos. El astro argentino, además de los paraísos fiscales descubiertos por el fisco español que lo tienen en problemas con la justicia hace largo tiempo, en estos documentos se descubrió una nueva sociedad offshore: «Mega Star Enterprises Incoporated», en donde su padre, Jorge Messi, es también socio.
El listado completo de personas involucradas fue publicado en la página Panamá Papers, del Icij, en idioma inglés.