“Lavado de activos”: fiscales consideraron fundamental la información que aporte el Municipio

El Concejo dio luz verde a un proyecto unificado de ordenanza antilavado de activos y comenzó a debatirse. La iniciativa se sostiene sobre tres ejes fundamentales: un sistema de control económico financiero, la emisión de alertas sospechosas y la creación de una agencia de prevención de “lavado de activos” con especialistas.

Se estima que la normativa podría salir y pretenden que otorgue una herramienta más de control en una Rosario atravesada por las economías delictivas.

En ese marco, este martes, en la comisión de Gobierno estuvieron presentes los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, para aportar su experiencia en relación a las causas en las que han intervenido y sus implicancias, a la hora de evaluar conductas de lavado con el fin de poder avanzar en regulaciones en materia de inserción de dinero en el circuito legal.

Ambos fiscales, que tuvieron una participación en varias causas vinculadas a las principales organizaciones del narcotráfico en la ciudad.

“Hay algunos rubros más significativos, en cuanto a la posibilidad de inversión de dinero proveniente del delito, sin perjuicio de eso, también nos parece importante tener una mirada global del funcionamiento de esos mercados que no solamente involucran por lo general a un solo rubro, pero si hay diversas actividades que pueden ser propensas. En ese sentido, anticipar controles, recabar información o establecer contactos con la asistencia del Estado es importante para detectar este tipo de maniobras”, detalló Schiappa Pietra

Asimismo, remarcaron que, el proyecto cuenta con la posibilidad de que se pueda consultar con el Ministerio Público de la Acusación al momento de una habilitación. O en su defecto, denunciarla.

“La iniciativa tiene que ver con eso, generar una red de relaciones más aceitadas para poder construir o colaborar en una investigación o colaborar en la habilitación de determinado resultado”, señaló Edery.

Asimismo, hicieron hincapié en la información que tiene el municipio y su importancia al momento de aprobar el proyecto.

“Sabemos que cuando uno quiere habilitar cualquier emprendimiento tiene que entregar mucha información y esa información generalmente esta desperdigada, la idea es que acá esa información se pueda cruzar y que realmente se pueda acceder a los datos de la persona que solicita una habilitación para poder aprobarla o dar aviso al MPA en caso de que haya inconsistencias”, resaltó el fiscal.