Detuvieron al croata Ivo Rojnica en Nordelta, en una causa paralela a las maniobras financieras

El croata Ivo Rojnica, en una causa paralela a la que lo investiga por las maniobras ilegales en la city porteña, y que lo vincula con el presunto lavado de activos del narcotráfico. Se trata de una investigación abierta desde hace seis años que investiga el juez federal Federico Villena.

La causa penal que causó la detención de Rojnica se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora, y sigue la presunta actividad en el pais del mexicano y peligroso cártel de Sinaloa, cuyas pesquisas se desprenden del resonante operativo contra el narcotráfico llamado «Bobinas Blancas».  Es independiente de la que investiga el juz Marcelo Martínez De Giorgi en la que el «croata» está imputado por supuestas maniobras en su financiera Nimbus Group.

La investigación en el juzgado de Lomas de Zamora comenzó en el año 2017, tras el hallazgo de 1.375 kilos de cocaína escondido dentro de ocho bobinas de acero, en un galpón del parque industrial de Bahía Blanca, junto a otros 486,28 kilos dentro de bolsas de arpillera hallados en un galpón en la localidad mendocina de Perdriel. Según las pesquisas, esa droga tenía a Canadá como destino final y el dinero se movería a través de una serie de empresas fantasmas.

Días atrás, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió el embargo y decomiso de bienes y la inmediata detención del «Croata» Ivo Rojnica en la causa en la que se investigan presuntas maniobras irregulares en el manejo de divisas, según informaron fuentes oficiales. El organismo, que se presentó como querellante en la causa, también requirió el decomiso y el embargo de los bienes de Rojnica, indicaron las fuentes consultadas.

Asimismo, trascendió que la UIF y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analizan la situación de «Cambios Baires». «Usa personas insolventes con planes sociales para comprar dólares con el cupo del dólar solidario de u$s200 por mes y lo revenden luego en el blue», informaron a este medio fuentes vinculadas con la investigación. Añadieron que «el Banco Central inició un sumario para suspenderla el lunes».

El expediente a cargo de Villena corre en paralelo al que investiga el Juzgado Federal N°8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi y que tiene la megafinanciera Nimbus Group como blanco principal, cuyas oficinas ocupaban un piso entero en un edificio de la Avenida San Martín, fue allanada dos semanas atrás por la Aduana/AFIP y la PFA en medio de estrictos controles por la escalada del dólar libre. Allí, se encontró gran cantidad de documentación, computadoras y 15 máquinas de contar dinero.

Por otra parte, el reconocido abogado Gastón Marano, que representaba a Rojnica en el expediente que tramita en Comodoro Py, renunció este lunes a la defensa de “El Croata” al argumentar diferencias en la estrategia procesal. Marano no representaba a Rojnica en la causa investigada por Villena.