Financista Herrera, complicado: allanaron domicilios en la causa por estafas y fraude
Los operativos se realizaron en Rioja al 1400 y Rivadavia al 2100 de Rosario, donde funcionan empresas que, a entender de la investigación judicial, podrían haber sido usada por el financista Luis Herrera y su familia para canalizar el dinero que le daban los ahorristas.
El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno –quien investiga una supuesta organización ilícita liderada por el financista Luis Herrera, mediante la cual habría cometido estafas, lavado de dinero y administración fraudulenta, entre otros delitos– ordenó realizar este miércoles dos allanamientos en domicilios de Rosario, en los cuales funcionaban sociedades vinculadas al acusado.
En esta causa –que tiene como imputados a Herrera, a su mujer, Marcela Fernández, y a sus dos hijos–, el fiscal Moreno consideró que las dos empresas allanadas este miércoles podrían haber sido utilizadas por el financista para canalizar el dinero que le daban los ahorristas.
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Los operativos fueron realizados por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes secuestraron documentación que puede ser de interés para la causa.
Uno de los allanamientos se realizó en Rioja al 1400 de Rosario, donde se inspeccionó las oficinas de la firma Smartium, que tiene a Herrera como uno de sus accionistas. Cabe destacar que en el mismo edificio funciona la sociedad de bolsa Fernández Soljan, propiedad del financista.
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El segundo domicilio allanado se encuentra en Rivadavia al 2100, en cercanías de Oroño y el río Paraná, donde funcionan oficinas de la empresa Uniagro SA.
Según consignó el medio Punto biz, la principal hipótesis del fiscal es que la familia Herrera utilizaba Smartium y Uniagro para “licuar los fondos que le confiaban los centenares de ahorristas e inversores”.
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En la audiencia imputativa a la familia Herrera, se indicó que el financista hizo un aporte de capital por 905.000 dólares a Smartium SA.