Imputaron al cerealista Grimaldi por estafa: 100.000 dólares de caución y prohibición para salir del país
El empresario, detenido el martes luego el allanamiento de su departamento en el complejo Forum de puerto norte, fue acusado por defraudar a la firma Cofco y al banco Macro, con maniobras ilegales, en sumas millonarias. La caución le permite seguir el proceso en libertad.
Tras el allanamiento en su departamento de Puerto Norte y su detención, el empresario del agro Sebastián Grimaldi fue imputado este miércoles por dos hechos de estafa, por los que estaba siendo investigado.
El fiscal Mariano Ríos Artacho acusó a Grimaldi, presidente de Sebastián Grimaldi Sociedad Anónima, y a su madre María Carmen María Carmen G., codirectora de la firma, de haber defraudado al Banco Macro en fecha 26 de diciembre de 2018, cuando solicitó verbalmente una ampliación para girar en descubierto, respaldando dicho pedido con la presentación en su cuenta corriente de diez cheques por un total de $5.023.951,08 los cuáles se acreditarían dentro de las 24 horas, a sabiendas de que dichos cheques no tenían fondos.
Los mismos habían sido librados por la empresa Leones Agropecuaria S.R.L. – empresa que el imputado controlaba – y endosados con firmas apócrifas a favor de su firma, produciendo mediante este ardid un perjuicio económico al cierre del día 3 de Enero de 2019 de $8.919.290,64.
El fiscal Ríos Artacho también les achacó haber defraudado a la firma Cofco International Argentina, abusando de la confianza del gerente de Originación de la empresa, con quien operaba habitualmente dese al año 2016. En el año 2018 firmaron dos contratos de compra-vent de cereal, en virtud de los cuales Cofco transfirió la suma de $9.738.975,85 ala empresa Leones Agropecuaria y $20.200.376 a Sebastián Grimaldi S.A. en concepto de prefinanciación e IVA a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en los contratos, a sabiendas de que no iba a ser cumplidos y que produjeron n perjuicio económico a la víctima en la suma aproximada de U$S818.015,07.
El juez Nicolás Foppiani tuvo por admitida audiencia imputativa, haciendo lugar al acuerdo presentado por las partes, disponiendo una medida cautelar no privativa de la libertad con reglas de conducta; a) fijar domicilio, firma quincenal en la OGJ c) prohibición de salir del país y de la provincia de Santa Fe, con excepción de los egresos que necesite realizar ante el Juzgado Federal de Belle Ville, d) la entrega de una caución real consistente en el embargo del inmueble cuya escritura se acompaño en audiencia.
La causa
La causa inicia a partir de las denuncias formuladas por los representantes del Banco Macro y representantes de la empresa Cofco. Conforme a las mismas, el imputado habría utilizado a las empresas “Leones Agropecuarias SRL” y “Sebastián Grimaldi S.A.” para realizar las actividades delictivas.
El imputado se valió de la confianza que generaba como así también de la existencia de un acopio propio. Las maniobras de defraudación tuvieron lugar desde el segundo semestre del año 2018 y se consolidaron en el mes de enero de 2019.
En relación a los productores agropecuarios la maniobra consistió en la captación de gran volumen de cereales , oleaginosas y su venta inmediata a través de la empresa “Leones Agropecuarias S.R.L.” que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de “Grimaldi S.A.” como corredor.
Esto le permitía al acusado hacerse del dinero producto de las operaciones comerciales y desviarlo de las empresas, como así también del control de los productores, provocándoles un perjuicio económico por cuanto no pudieron hacer efectivas sus acreencias ni recuperar el cereal entregado al acopio.
Estos hechos fueron investigados por la Justicia Federal de Bell Ville, en la provincia de Córdoba, por los delitos de Asociación Ilícita. Asimismo, el fecha 3 de mayo de 2021, la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Bell Ville, solicitó ampliación de imputación penal contra el acusado, M.Á.C y H.N, ello en atención al informe técnico producido por la División de Investigación de Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina.
Según la investigación los imputados se habrían valido de la estructura de las dos empresas para controvertir, transferir, administrar, vender y/o gravar el total o parte de las indebidas ganancias provenientes de las sucesivas defraudaciones al fisco y a los productores agropecuarios que contrataban con las mentadas empresas, mediante la realización de distintas operaciones económicas, comerciales y financieras, con la finalidad de darle un aparente origen ilícito a esos fondos generados por dichas actividades delictivas.
En relación al Banco Macro con sede en la ciudad de Rosario, el acusado operó con normalidad durante aproximadamente doce años. Contaba con dos cuentas corrientes donde se le autorizaban giros al descubierto. En fecha 26 de diciembre de 2018 el imputado solicitó verbalmente una ampliación del descubierto, lo cual fue autorizado por el Banco por cuanto el pedido se encontraba respaldado por la presentación en su cuenta corriente de diez cheques por un total de $5.023.951,08 para su acreditación dentro de las 24 horas. Estos cheques habían fueron librados por la sociedad Leones Agropecuaria SRL a favor de terceros y luego endosados a favor de “S.G SA”. Resultando al cierre del día 3 de Enero de 2019 que la cuenta de la empresa arrojó un saldo deudor de $8.919.290,64 provocando un perjuicio económico a la entidad; mientras que todos los cheques entregados fueron rechazados por falta de fondos.
En relación a la empresa Cofco, el 30 octubre de 2018, el imputado firmó un contrato de compra-venta de 1500 toneladas de trigo, con entrega desde el 01 de enero de 2019 al 31 de enero de 2019. Por el mismo, Cofco le transfirió a Grimaldi S.A., por mandato irrevocable según el contrato firmado la suma de $9.495.271,60 en concepto de prefinanciación a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato y el IVA por la suma de $243.704,25 en la cuenta de Leones Agropecuaria SA, haciéndose efectiva la transferencia el 7 de noviembre de 2018. De ese contrato, sólo fueron entregadas 360 de las 1500 toneladas.
En fecha 21 de diciembre de 2018, celebró otro contrato por 3500 toneladas de maíz, con entrega desde el 1 de marzo de 2019 al 31 de marzo de 2019, instrumentada mediante contrato de compra venta de cereal, registrado en la bolsa de cereales de rosario. Por esta operación Cofco transfirió a la empresa de Grimaldi por mandato irrevocable según el contrato firmado, la suma total de $20.200.376 en concepto de prefinanciación a cuenta del cumplimiento de las entregas pactadas en el contrato, haciéndose efectiva la transferencia de dicha suma el 2 de enero de 2019.
Las dos operaciones fueron realizadas por la suma de USD 793.097 y a los efectos de garantizar el cumplimiento de la obligación, el acusado entregó además de una carta de garantía que se requiere en este tipo de contratos, una garantía personal consistente en la firma de un pagaré por la suma de USD 2.000.000 certificada ante escribano público.