Denuncian penalmente a Carrefour por asociación ilícita

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Carlos Gonella, denunció penalmente por asociación ilícita, intermediación financiera no autorizada y lavado de activos a miembros del directorio de una firma vinculada con Carrefour Argentina sospechada de realizar operaciones no declaradas en el sistema financiero.

La denuncia de Gonella colocó a la cabeza de las operaciones a la empresa INC S.A. cuya actividad comercial es conocida a través de Carrefour Argentina, a quien acusó de destinar “groseros flujos de fondos a la banca informal», por un monto estimado en alrededor de “4.000 millones de pesos en dos años” que habrían sido derivados a través de diferentes firmas.

La presentación del titular de la Procelac es consecuencia de una investigación preliminar, desarrollada por su Área Operativa de Mercado de Capitales, a partir de una denuncia formulada por el Banco Central ante la constatación de irregularidades durante una inspección desarrollada en septiembre del año pasado en la casa de cambio Transcambio.

La inspección del Banco Central permitió detectar violaciones al Régimen Penal Cambiario, cuya investigación está en manos de la autoridad monetaria, pero también indicios de la comisión de delitos, por lo cual dieron aviso a la Procelac, que inició la investigación preliminar, según se informó en el portal fiscales.gob.ar.

La denuncia presentada por la Procuraduría alcanza a los miembros de los directorios de Anker S.A., Transcambio S.A. y Transacciones Agente de Valores S.A. y a las personas físicas que las integran “por formar parte de una asociación ilícita para realizar intermediación financiera no autorizada y lavado de activos”.
También, fueron denunciados miembros del directorio y la sindicatura de INC S.A.; los miembros del consejo de administración de Indocredit Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda.; los miembros del directorio y de la sindicatura de Ad Law S.A. y Orpil S.A.; y las firmas Yoen S.A., Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito S.A.

La presentación recuerda que el operativo del Banco Central se realizó el 1ro. de septiembre de 2014 en los pisos 16 y 17 del edificio ubicado en la calle San Martín 140, en el microcentro porteño, donde los agentes pudieron determinar que el lugar era alquilado por las firmas Anker y Transacciones, vinculadas a Transcambio.

Entre los diferentes elementos probatorios que los inspectores pudieron recoger se secuestró un recibo de transporte de valores de la firma Prosegur S.A., por un total de 30 millones de pesos remitidos desde INC a Indocredit.

Para el fiscal Gonella, ese recibo de 30 millones fue la punta del ovillo a partir del cual la Procelac requirió a las empresas de transporte de valores que le informaran cuánto dinero habían trasladado en los últimos dos años, por cuenta y orden de INC, a las otras firmas investigadas, lo que le permitió aseverar que “el señalado movimiento de divisas no constituía un acto aislado” sino una “operatoria recurrente llevada a cabo, cuanto menos, durante más de un año».

Gonella refirió en la denuncia que «conforme surge de los registros de la Transportadora de Caudales Juncadella S.A., entre el 26 de julio de 2013 y el 30 de octubre de 2014 fueron transportados, en nombre y por cuenta de INC, a las oficinas de Anker sitas en San Martín 140 pesos argentinos 4.031.500.000 pesos.
De ese monto millonario, 593.200.000 de pesos tuvieron como destino las oficinas no declaradas para actividades de cambio o bursátiles, y se precisó que “ese dinero provenía de la recaudación de la cadena de supermercados, quien recibía como contraprestación depósitos de cheques en sus cuentas bancarias contra el cobro de una comisión”.

Gonella describe que, en el esquema montado, INC «dio un aporte fundamental para la realización de la maniobra, proporcionando las multimillonarias sumas de dinero en efectivo obtenidas a través de la actividad comercial, a cambio de lo cual obtuvo significativos beneficios económicos».
El fiscal señaló en la denuncia que «la relevancia del aporte de INC debe mensurarse en función del impacto que tendría esta operatoria en el mercado cambiario, toda vez que importa la inyección grosera de flujos de fondos a la banca informal».

Con estos elementos, la Procelac acusó por intermediación financiera ilegal y lavado de activos a INC, Anker e Indocredit.

En tanto, Ad Law y Orpil aparecen en la investigación como las continuadoras de Indocredit en la maniobra a partir de octubre de 2014, mientras que Yoen Asociación Mutual Versailles y Grupo Infinito «podrían estar interviniendo en circuitos financieros idénticos al denunciado, durante un marco temporal mayor al constatado en esta investigación preliminar», a quienes según documentación aportada por el BCRA, INC también proveería de dinero.

Foto: Florencia Vizzi