Megacausa: imputaron a siete personas más por fraude inmobiliario y lavado

En la mañana de hoy se realizó la audiencia imputativa para siete personas más, involucradas en la megacausa por fraude inmobiliario y lavado de dinero. Fueron detenidos ayer en el marco de nueve allanamientos y recibieron hoy las imputaciones por distintos delitos de fraude y lavado. A todos se les dictó prisión preventiva pero la medida cautelar fue morigerada y la cumplirán en sus domicilios.

El fiscal Sebastián Narvaja de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos manifestó en diálogo con la prensa que a las personas imputadas “se había dictado ayer las órdenes de detención que se hicieron efectivas para cinco de los involucrados, en el marco de nueve allanamientos”.

También señaló que no fueron localizadas todas las personas buscadas pero “se presentaron sus defensas en la Fiscalía y pactamos que hoy se presentaban a la audiencia imputativa en el Tribunal y así lo hicieron”.

El funcionario judicial explicó que fueron dos audiencias “una fue el marco de una causa que ya fue elevada a juicio y se suma a una nueva persona con participación en esa causa”, y por otro lado otra audiencia para las otras seis personas y son por un hecho que aún no está elevado a juicio, donde sí están imputados algunos de los acusados en el mes de diciembre a los cuales se suman estas nuevas seis personas”.

En ese marco apuntó que “los hechos que se les imputa a estas personas tienen características similares a los delitos que se investigan en las otras causas, donde la víctima es un señora que se fue a vivir a Italia y en ese momento se hicieron la maniobras para despojarla de un inmueble, pero con mayor sofisticación porque en uno de los campos hicieron un fideicomiso y comenzaron a vender los lotes”.

En relación a la vinculación de las últimas personas detenidas con las que ya cumplen prisión preventiva desde diciembre pasado, indicó que “una de las personas imputadas hoy es familiar de otra persona que ya fue imputada en otros casos y tienen vinculación con casos que están en el sistema conclusional, donde están procesados o elevados a juicio”.

Por otra parte, Narvaja señaló que “también hay tres personas que son familiares de uno de los que está detenido con prisión preventiva en la otra causa, de la cual esa persona es también partícipe de la causa de esta señora de Italia”.

Otro de los detenidos, agregó “es el hijo de otra persona que también está detenido por la megacausa”.

Según el material recolectado en los distintos procedimientos el fiscal aseguró que “los delitos anteriores (del sistema conclusional) tienen que ver también con fraude inmobiliario, estafas y en algunos casos con usurpaciones violentas de determinados inmuebles”.

En este sentido aclaró que “hoy se los imputó de lavado de activos en algunos casos agravadas, falsificación de documentos públicos y en otros casos por estafas a través de falsificación de documentos”.

En cuanto al dictado de las medidas cautelares, indicó que son proporcionales a los delitos que se les imputan, en consecuencia “todos quedaron detenidos con prisión preventiva morigerada, es decir domiciliaria y en algunos casos ofrecieron una fianza”.

Desde que se inició esta causa ya suman dieciocho las personas involucradas y no se descarta que pueda haber más detenciones debido a que la investigación se sigue profundizando. Por lo tanto, “seguimos procesando información que obtuvimos de los allanamientos que se hicieron en la primera etapa de investigación”.

Ayer se secuestró gran cantidad de documentación y equipos “que van a requerir análisis y pericias. A partir de esto fuimos desglosando información de la cual se desprenden otras causas que no se pueden revelar aún pero de las cuales se van a desprender nuevas imputaciones”.

Luego de los procedimientos realizados ayer se desprende que “los vínculos que nosotros sosteníamos que conformaban estas redes de personas, aparece nueva información que fortalece esta teoría del caso con personas que están acusadas de otro tipo de delitos. Por ejemplo personas acusadas del homicidio de Diego Demarre. Otra persona fue detenida en un departamento donde funcionaba oportunamente una empresa de Luis Medina y que estaba nombre de la esposa”, señaló Narvaja.

También allanaron un domicilio en pueblo Esther donde secuestraron un auto de alta gama y tarjetas verdes, donde está involucrado el seño Jaef.

Con este contexto, el fiscal indicó que “aamos a ver como delimitar el juicio para que no se vuelva impracticable. Porque hay muchas causas conexas y tenemos que ver la forma segmentar estas cuestiones. Hay mucha información que relevar, hay muchos hechos para imputar, hemos priorizado algunos sobre otros pero tenemos una cantidad de denuncias importantes que todavía tenemos que darle trámite. Desde que se inició la causa aparecieron nuevas víctimas y detectamos nuevas maniobras pero que todavía hemos tenido contacto con las víctimas, porque en algunos casos ya falleció”, puntualizó Narvaja.

El fiscal reveló que “también recibimos una denuncia del hermano del señor Jaef por la apropiación de una clínica de implantes dentales a través de una maniobra de fraude. La semana pasada se le tomó declaración y hay una ratificación de la denuncia y también la información que brinda, desde nuestro punto de vista compromete aun más la situación del imputado”, concluyó.

Las imputaciones:

Omar Marcelo Busellato lavado de activos en carácter de autor. Prisión preventiva por plazo de ley con una morigeración bajo la modalidad de prisión domiciliaria.

Nicolás Aymo siete hechos de falsificación ideológica, delito de estafa y lavado de activos en calidad de coautor. Prisión preventiva sin plazo con morigeración bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Incluye la posibilidad de salidas de lunes a viernes de 20 a 23hs. para asistir a escuela.

José Luis Gordó falsificación ideológica y lavado de activos agravado por su condición de profesional. Prisión preventiva domiciliaria hasta tanto sea efectiva caución de inmueble por suma de 400.000 pesos.

Juan de la Cruz González de Gaetán lavado de activos en carácter de autor.

Sandra Moresco falsificación ideológica con lavado de activos en carácter de coautora.

Magalí González de Gaetan lavado de activos en carácter de coautora.

Media cautelar  pedida por la fiscalía para los tres últimos: prisión preventiva domiciliaria hasta se haga efectiva la fianza de dinero en efectivo de 100.000 pesos por cada uno de los imputados.

Vanina Biglione lavado de activos agravado por ser miembro de una asociación o banda en carácter de caoautora. Prisión preventiva domiciliaria sin plazo.

El juez Gonzalo López Quintana dio lugar a todas las medidas cautelares solicitadas por los Fiscales Valeria Haurigot y Sebastián Narvaja y acordadas con los defensores.