Piden embargar bienes a nombre de la familia Nisman en Uruguay y Estados Unidos

Por Sergio Farella para Noticias Argentinas

El fiscal federal Juan Pedro Zoni reiteró el pedido de embargo preventivo sobre una cuenta bancaria a nombre de la familia del fallecido fiscal Alberto Nisman en Estados Unidos y bienes que su madre, Sara Garfunkel, tiene en Uruguay.

Asimismo, la fiscalía volvió a reclamar que Microsoft Corporation aporte mails enviados y recibidos por una cuenta de correo electrónico que habría usado Nisman y la cual, si bien permaneció ocho años inactiva, tuvo movimiento fluido desde el departamento donde fue encontrado sin vida y los días previos al 18 de enero de 2015.

La semana pasada, de acuerdo a información que accedió NA, el Banco Central de Uruguay detectó que en varios bancos del vecino país y en distintas cajas de ahorro se recibió gran cantidad de transferencias de fondos desde la cuenta bancaria 5V350653 del Merrill Lynch and Co con sede en Estados Unidos.

Esta última cuenta, tal cual informó la unidad anti lavado de los Estados Unidos, está a nombre de la madre del fallecido fiscal, Sara Garfunkel; de su hermana, Sandra Nisman y del empleado informático Diego Lagomarsino, acusado en la causa por haber sido quien le entrego el arma con la que terminaría con su vida.

En tanto Nisman figuraba como apoderado y con la profesión abogado, por lo que la Justicia -que investiga maniobras de lavado de dinero- sospecha que quiso ocultar su condición de fiscal para evitar procesos en su contra.

Tras el informe del banco central de Uruguay que da cuenta de gran cantidad de transferencias desde EE.UU a cuentas abiertas en seis entidades distintas, la fiscalía reiteró un pedido de embargo preventivo «para hacer cesar la comisión del delito».

Zoni reclamó que vía exhorto se efectivice el embargo sobre la cuenta abierta en 2002 en el Merrill Lynch and Co (entre septiembre de 2012 y agosto de 2014 registró depósitos por más de 600 mil dólares).

También la cuenta bancaria número 001463955894 a nombre de Claudio Picón en el Bank of América de los Estados Unidos: el empresario era quien le prestaba el vehículo que Nisman uso hasta su muerte y realizó depósitos en la cuenta bancaria atribuida a la familia del fallecido fiscal.

Asimismo, la fiscalía le pidió al juez federal Claudio Bonadio que por exhorto se pida a Uruguay el embargo preventivo de tres unidades a nombre de Sara Garfunkel en «Pueblomio Chacras de Manantiales», en Punta del Este.

Por otra parte, a fines de conocer si la familia de Nisman o bien a nombre del fallecido fiscal se registran inmuebles en Estados Unidos, la fiscalía pidió que la Embajada de ese país en la Argentina, a través de sus agencias, aporte información al respecto.

Es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ante un exhorto enviado el año pasado informó que «sin información relativa a investigaciones específicas no resulta posible que las agencias estadounidenses puedan brindar la información pedida» y sugirió consultar a la Embajada que ellos tienen en la Argentina.

Por último, la fiscalía reclamó al juez que la Dirección Nacional de Registro Automotor informe si ya se ha materializado el embargo fijado el año pasado sobre los vehículos Ford Ranger DC a nombre de Lagomarsino; un Honda C29 City de Sara Garfunkel y un Renault Twingo del empresario Picon.

Otra de las medidas solicitadas por la fiscalía para impulsar la investigación tiene que ver con la información solicitada a Microsoft Corporation sobre la cuenta electrónica [email protected] entre los días 12 y 25 de enero de 2015.

Esa cuenta de correo había sido dejada como referencia en la cuenta bancaria abierta en el Merril Lynch de Nueva York de la que Nisman figura como apoderado, y tras ser abierta el 8 de julio de 2007 estuvo más de ocho años inactiva.

Pero llamativamente registra una actividad fluida los días previos al hallazgo sin vida de Nisman y, según los IP analizados, se habría accedido a la misma desde las torres Le Parc, donde el fiscal fue encontrado sin vida el 18 de enero de 2015.

Tras la apertura del correo electrónico, estuvo ocho años sin registrar ingresos, y tuvo cinco los días previos al hallazgo sin vida de Nisman; uno el 15, otro el 16 y dos el día anterior a su muerte.