Quedaron en libertad los titulares de una financiera rosarina acusados de lavado de activos

Los titulares de una reconocida financiera rosarina que habían sido detenidos días atrás, fueron imputados por lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad, pero quedaron en libertad aunque “seguirán ligados al proceso” y pesarán sobre ellos “cauciones reales y personales”, según informaron desde Fiscalía.

En la tarde de este jueves, el juez Gustavo Pérez de Urrechu hizo lugar al acuerdo presentado entre el fiscal Sebastián Narvaja y los abogados de los imputados y ordenó la libertad de los detenidos en la causa que investiga los delitos de lavado de activos y tenencia ilegal de documentos de identidad por parte de la empresa Cofyrco SA.

Los imputados son cinco hombres, a quienes se les impusieron cauciones reales y personales y dos de ellos deberán presentarse semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial, para continuar en libertad mientras avanza la investigación del caso.

Además, en la tarde de este jueves se realizó la audiencia imputativa donde el fiscal Narvaja imputó formalmente a Fernando V., Patricio C., Guido G., y Teodoro F. los delitos de lavado de activos y tenencia ilegítima de documentos de identidad.

>>Te puede interesar: Allanamientos: detienen a titulares de reconocida financiera y a otros tres empresarios

Cuatro de los cinco imputados ocupan los roles de directivo titular, directivo suplente, cesionario de acciones y asesor comercial respectivamente de Cofyrco S.A., empresa que a septiembre de 2020 no contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para realizar operaciones de compraventa de divisas ni tomar ahorro público o hacer intermediación financiera.

El delito de lavado de activos les fue endilgado puntualmente por haber vendido 17.776 dólares a Marcelo “Coto” Medrano el mediodía del 10 de septiembre de 2020. Horas después de haber hecho esta transacción en la oficina de Cofyrco -ubicada en Córdoba y Corrientes- Medrano fue acribillado a balazos en una estación de servicio en Granadero Baigorria. 

En esa oportunidad -y con la intermediación del quinto imputado, Sergio Z.- Medrano entregó la suma de $2.350.000 en efectivo, dinero que habría sido “obtenido de actividades criminales”, para luego aplicarlo a operaciones de compra de moneda extranjera dentro del mercado legal de cambios, en operaciones de préstamos de dinero (mutuos) a terceros, de cambio de cheques y de adelantos de sumas en efectivo, con la consecuencia que dicho dinero circulara en el mercado y con la posibilidad que adquiriese la apariencia de un origen lícito.

Según el fiscal, esta maniobra fue llevada a cabo por fuera de los canales regulados por el BCRA y con conocimiento del perfil público de “Coto” Medrano, sin que se le requiriera ningún tipo de acreditación del origen ilícito del dinero.

>>Te puede interesar: Confirman que en la financiera allanada se ejecutaban maniobras de lavado de dinero

En este sentido, Narvaja sostuvo que Medrano no registró en sus 45 años de vida actividades económicas lícitas y, por el contrario, registró numerosos antecedentes penales vinculados a actividades delictivas tanto en la justicia provincial como federal, siendo además una persona conocida públicamente como criminal integrante de la barra brava de Newell’s.

El segundo de los delitos que el fiscal les imputó a cuatro de los cinco acusados (Sergio Z. quedó exceptuado de esta acusación) fue el de tenencia ilegal de 174 documentos de identidad cuyos titulares declararon que los mismos les habían sido hurtados o los habían extraviados.

El acuerdo al que arribaron Narvaja con los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez, en representación de Fernando V., Patricio C., Guido G., y con Hernán Tasada y Mariano Scaglia, en representación de Teodoro F. y Sergio Z., consiste en que los imputados seguirán ligados al proceso en libertad pero pesando sobre ellos cauciones reales y personales. Además, Teodoro F. y Sergio Z. deberán presentarse semanalmente ante la Oficina de Gestión Judicial.