Casanello investiga si Macri es accionista de empresas Offshore

El juez federal Sebastián Casanello libró exhortos a Bahamas y Panamá, donde están radicadas las firmas Fleg Trading LTD y Kagemusha S.A., respectivamente, y para que se informe si el presidente «Mauricio Macri figura o figuró como accionista» de alguna de ellas, tal cual trascendió a partir de la investigación conocida como Panamá Papers.

Fuentes judiciales que el magistrado libró exhortos a la ciudad de Nassau, en Bahamas, y Panamá, pidiendo información sobre ambas sociedades, sobre las cuales se sospecha el Presidente habría tenido alguna participación, tal cual deslizó el fiscal federal Federico Delgado al imputarlo.

Previo a los exhortos que serán girados vía Cancillería, se hará una traducción en inglés de los mismos. Casanello quiere saber además el acta de constitución societaria de ambas empresas offshore, el objeto comercial, la integración del directorio, que se informen las operaciones comerciales llevadas a cabo y, sobre todo, que «se informe si Mauricio Macri figura o figuró como accionista y si confirman que lo ocupó, cuáles eran las facultades expresas otorgadas al mandatario.

Por otra parte, se intenta conocer si ambas sociedades registran cuentas bancarias a su nombre o a nombre de alguno de sus integrantes. En tanto, el juez pidió a la Unidad de Información Financiera (UIF) que a raíz de consultas con fuentes locales e internacionales se averigüe la existencia de cuentas en la jurisdicción dónde se constituyen las empresas.

Macri es investigado por presunta omisión maliciosa de bienes, un delito penado con hasta dos años de prisión, a raíz de que no habría informado de su presunta participación en las dos firmas al presentar su declaración jurada de bienes. Tras haber sido denunciado, el fiscal federal Federico Delgado imputó a Macri y pidió varias medidas de prueba.