Se filtraron chats que muestran cómo la cueva más grande del país fugaba dólares sin declarar

Tras el llamativo aumento que el dólar blue registró en las últimas semanas, desde el Gobierno Nacional se ordenó una investigción a fondo, concretada junto a organismos como la Aduana, AFIP y la Policía Federal, que vienen realizando una serie de allanamientos a “cuevas” de compraventa de la moneda estadounidense, a las cuales se las responsabilizada de operar ilegalmente y generar la fuerte nestabilidad cambiaria y las corridas financieras. En medio de estos operativos fue detenido Ivo Rojnica, alias “el Croata”, quien está sindicado como el responsable de la mayor cueva de la Ciudad de Buenos Aires. La investigación derivó en el hallazgo de chats que no solo probarían el delito de venta ilegal de dólares, sino también la creación de sociedades para fugar el dinero al exterior –sin declararlo–, sobrefacturar importaciones y lavar activos.

Rojnica fue detenido el pasado martes 24 de octubre junto a otro financista y un empresario, acusados de integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional.

>>Te puede interesar: Detuvieron al croata Ivo Rojnica en Nordelta, en una causa paralela a las maniobras financieras

Tras su detención, se analizaron elementos que le fueron secuestrados en los allanamientos –como computadoras y celulares– y se dio con chats que involucran a otras empresas en lo que la jerga llama “cable negro”, es decir, cuando se transfieren, por vía electrónica, dólares no declarados desde Argentina hacia una cuenta en el exterior.

Según consignó el medio Ámbito Financiero, fuentes de la investigación indicaron que parte de esas divisas giradas al exterior sin declarar se habrían obtenido con maniobras de sobrefacturación de importaciones.

Chats de la «cueva» que administraba Rojnica. Fuente: Ámbito Financiero.

En base a los chats publicados por Ámbito Financiero, la cueva administrada por “el Croata” habría registrado casi a diario solicitudes por parte de diferentes empresas –la mayoría radicadas en el exterior– para fugar divisas sin declarar.

Los investigadores del caso detallaron que estas empresas fueron creadas con el único fin de ser intermediarias para permitir que las divisas salgan de Argentina de forma ilegal. De las firmas involucradas, cinco tenían sede en Estados Unidos, tres en Hong Kong y una operaba hacia cuentas en Islas Vírgenes.

Si bien el teléfono que habría usado Rojnica tenía un código de área de Miami, los investigadores indicaron que el titular del número nunca estuvo en Estados Unidos, sino que se trató de una estrategia para “evitar que se intercepte cualquier comunicación”.

Se sospecha que algunos de los negociados fueron acordados con agencias de turismo, que habrían inflado los precios de los paquetes para acceder así a una mayor cantidad de divisas a la cotización oficial, y sacar rédito de la diferencia cambiaria, que ronda el 150%. Además, se investigan posibles simulaciones de importaciones y subfacturación de exportaciones.

Si bien los operadores elegían montos por debajo de los 100.000 dólares para pasar inadvertidos, el Gobierno estimó que en los últimos tres años la cueva que administraba Rojnica habría fugado al menos 500 millones de dólares.

Lo cierto es que los operativos para desbaratar cuevas parecen dar resultados: desde que se intensificaron los controles el dólar blue bajó casi $200: pasó de rozar los $1.000 a cerrar este jueves en $925.