Gran operativo de la Justicia provincial por lavado de dinero
Los allanamientos fueron ordenados por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Sebastián Narvaja y son ejecutados por personal de la Policía de Investigaciones y Gendarmería en más de 20 inmuebles.
Un total de 20 allanamientos se realizan en distintos puntos de la ciudad, en distintas escribanías por presunto lavado de dinero con maniobras inmobiliarias y fraude.
El operativo fue ordenado por el fiscal Sebastián Narvaja a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos con apoyo de personal de la Policía de Investigaciones y Gendarmería Nacional Argentina, con un total de 200 efectivos que se desplegaron en distintas oficinas y viviendas particulares.
Los procedimientos se realizan en distintos puntos del centro y sur de la ciudad con gran despliegue de las fuerzas se realizaron allanamientos por fraude inmobiliario en Córdoba al 1200, España 38, Pasco al 1000, Guatemala al 2200, Montevideo al 1900, 3 de febrero y Vespucio (pueblo Esther), San Lorenzo al 1000, San Luis al 2200, Oroño al 1100, Country Carlos Pellegrini calle Los Cipreses, oficinas de Sarmiento al 700, San Lorenzo al 1100, Av. De la Libertad al 300 (4 allanamientos en la misma dirección), Dorrego al 1400, Pellegrini al 300, Córdoba al 1100 y Viamonte al 5300. En total son 21 allanamientos y por el momento hay 6 detenidos.
Las personas que fueron arrestadas hasta el momento como consecuencia de la investigación por fraude inmobiliario son diez de forma confirmada. Este viernes se les realizará la audiencia imputativa.
Se trata de una investigación que lleva más de un año y hasta el momento hay seis detenidos. Los delitos que se investigan son defraudación, falsedad de documento público, lavado de activos y asociación ilícita.
En diálogo con la LT3 el fiscal Sebastian Narvaja jefe de la Unidad Fiscal Especial de Delitos Económicos y Complejos brindó detalles de los 20 allanamientos que se realizan en base a una investigación que lleva más de dos años de trabajo por fraude inmobiliario y lavado de activos.
“El delito se llama lavado de activos, que sería algo así como un lavado de propiedades, es decir inmuebles que fueron obtenidos en forma fraudulenta, y que tras una maniobra se simula que fueron obtenidas legítimamente para poder darle un uso social al mismo. Hay personas que se dedican a esto, escribanos y contadores que son quienes facilitan este tipo de maniobras” manifestó Narvaja.
Por último Narvaja confirmó que se trabaja en conjunto con las fuerzas federales para estos allanamientos en los cuales buscan personas y documentos por fraude inmobiliario y lavado de activos, “tenemos identificadas una serie de maniobras pero pensamos que a partir de estos allanamientos vamos a detectar algunas más”.
Entre los detenidos se encuentra el ex novio de Vicky Xipolitakis, el conocido empresario Leandro Pérez, quien fue detenido en el edificio Aqualina.
“Personas adineradas se apoderaron de bienes a través de maniobras fraudulentas”