Panamá Papers: imputaron a Grindetti por enriquecimiento Ilícito

El fiscal federal Patricio Evers imputó hoy al intendente de Lanús, Néstor Grindetti, por presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su supuesta participación en sociedades offshore creadas por el estudio de abogados Mossack Fonseca, en el marco de la investigación internacional conocida como «Panamá Papers».

Fuentes judiciales informaron a NA que se investiga a Grindetti porque entre julio de 2010 y el mismo mes del 2013 habría tenido un poder especial de ese estudio de abogados para operar en la firma Mercier International y otro poder para manejar una cuenta en un banco suizo de la firma Clariden Lew AG.

La Fiscalía pidió como medidas de prueba exhortos a Suiza y a Panamá para conocer detalles del caso.

La causa contra el exsecretario de Hacienda porteño, se inició a raíz de una extracción de testimonio de la causa central por los Panamá Papers, donde se investiga al actual Presidente de la Nación, Mauricio Macri, como partícipe de dos sociedades en paraísos fiscales: Kagemusha y Fleg Trading LTD.

Se sumó una denuncia hecha por el fiscal de instrucción Martín Niklison, luego de los artículos periodísticos que dieron cuenta de que Grindetti habría manejado dos poderes otorgados por el estudio de abogados Mossack Fonseca, radicado en la República de Panamá, para manejar dos offshore.

Según se investiga, el entonces secretario de Hacienda entre julio de 2010 y el mismo mes de 2013, durante el Gobierno de Macri, manejó un poder especial para operar con relación a la firma Mercier International; y otro en julio de 2010 para manejar una cuenta en un banco Suizo a nombre de Clariden Leu Ag.

En el requerimiento, el fiscal Ever sidio cuenta que según el periódico Página 12, los voceros de Grindetti habrían dicho que esos poderes habían sido recibidos para hacer inversiones financieras e inmobiliarias que no habrían llegado a concretarse.

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito se suma a que Grindetti no había declarado su presunta participación enesas sociedades offshore.

Como medida de prueba a la jueza María Servini de Cubría, elfiscal pidió que el Gobierno porteño, la Municipalidad de Lanús y la AFIP entreguen las declaraciones juradas de Grindetti desdediciembre de 2007 a la fecha.

También que libre dos exhortos: uno a la Confederación Suiza para que el banco Clariden Leu Ag informe sobre la presunta participación de Grindetti; y otro a Panamá por la firma Mercier International, «tanto de su participación accionaria como a quienes ostenten los cargos directivos de la entidad».

Asimismo, que se establezca el presunto poder otorgado por Mossack Fonseca a Grindetti y que en la página panamapapers.icij.org se recabe información relativa al actual intendente de Lanús.

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